美国联邦调查局调查阿根廷足协海外资金运作 涉及逾3亿美元商业合同

华人头条 阿根廷7月7日讯/Cl：据阿根廷媒体7月7日报道，美国联邦调查局（FBI）和美国司法部已对阿根廷足球协会（AFA）海外商业资金运作展开初步调查，重点审查其通过美国银行账户及注册公司管理国际商业合同资金的方式，涉及金额超过3亿美元。

报道称，在阿根廷国家队于美国参加世界杯期间，美国联邦调查局探员和司法部检察官在迈阿密传唤了阿根廷商人吉列尔莫·托福尼接受问询。托福尼此前曾举报阿根廷足协国际商业合同的资金管理模式。据知情人士透露，此次问询持续两个多小时，是美国有关部门调查的一部分，目的是查明相关资金运作是否涉嫌违反美国法律。

目前，阿根廷足协主席克劳迪奥·“奇基”·塔皮亚也正在美国随国家队征战世界杯。报道称，他此前因阿根廷国内一宗涉及税务和社保资金管理案件受到司法调查，在获得法院许可后赴美。

据了解，美国方面目前由三名具有金融犯罪调查经验的联邦检察官负责此案。调查仍处于初步阶段，尚未提出任何刑事指控。调查人员正梳理阿根廷足协国际商业交易的资金流向、相关参与方及最终受益人，以判断是否有必要进一步启动刑事调查。

此次调查的核心之一，是TourProdEnter LLC公司。该公司由阿根廷商人哈维尔·法罗尼负责，根据阿根廷足协授权，长期作为国际商业合同的独家收款代理，负责管理国家队海外赞助、商业合作及国际赛事等收入。

根据媒体此前的调查，这些资金并未集中存放于单一账户，而是流经美国银行、花旗银行、摩根大通银行、Synovus银行及PNC银行等多家金融机构。其中，仅PNC银行一个账户在不足一年内便流入约1355万美元，资金来源包括多家国际赞助商及商业合作企业。

调查还发现，大量资金会在不同账户之间快速流转，部分款项仅停留24至72小时便再次转出。此外，部分资金流向数家经营情况并不明确的公司，引发外界对相关资金流向的关注。

报道称，此前托福尼因与阿根廷足协终止国际友谊赛合作合同而提起诉讼，并通过美国法院批准的证据调查程序获得了大量银行资料。这些材料后来成为媒体调查的重要依据，如今也已进入美国司法部门的调查范围。

面对外界质疑，阿根廷足协表示，目前美国方面采取的调查措施并不代表任何人存在违法行为，相关商业合作均合法合规，所有争议应由具有管辖权的法院依法裁决。

不过，举报方认为，涉及多家美国银行账户、佛罗里达州多家公司以及数亿美元国际商业资金的复杂运作模式，已足以促使美国有关部门展开深入调查。

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